Тот самый 115-ФЗ— Telegram Channel

При переводах по СБП с 1 июля будет необходимо заполнять ИНН. Именно с таким заголовком сегодня вышли многие статьи и посты в блогах. Вспоминается старая поговорка: "Слышал звон, да не знает, где он…

Отказ в платеже отменён: как мы добились реабилитации через ЦБ Сегодня получили долгожданный ответ от межведомственной комиссии при ЦБ об отмене отказа в платеже. Я редко пишу о подобных случаях, так…

Как обжаловать «красную зону» ЗСК: пошаговый алгоритм и сроки Первое, с чего начинаем, выясняем применил ли банк меры по п.5 ст. 7.7 Закона 115-ФЗ. Дополнительно рекомендую направить специальный зап…

Финансовая разведка увеличивает минимальный размер контролируемой суммы при операциях с недвижимостью. Ранее обязательному контролю подлежали операции, связанные со сделками с недвижимым имуществом о…

ЦБ опубликовал статистику по подозрительным операциям за прошлый год. 💵 Обналичка Бизнес-карты компаний и ИП теперь почти не используются для «серых» схем — объём по ним упал почти вдвое, до 3,6 мл…

❗️Наши услуги! ✅ Решение проблем с Законом 115-ФЗ: ▶️ Снятие блокировки счета. ▶️ Профессиональные ответы на запросы банков. ▶️ Оспаривание отказов в платежах и в открытии счета.…